标签为 [kyc 规则] 的问题

GwanghwamunPride Sun Oct 13 2024 | 6 回答数 1298

KYC 规则是“了解您的客户”的缩写，是银行和金融机构验证和识别账户实际所有者和受益人的监管要求。 其目的是确保客户遵守反洗钱和反恐融资法规。 该过程通常包括收集和验证客户身份信息、进行客户尽职调查以及持续监控交易。